„Kroll“ ataskaita apie „Snorą“, A. Antonovą, pinigų plovimą ir įtarimą žmogžudyste
(Puslapis 1 iš 9)
SCANPIX nuotr.
2011-11-17 15:15
Laikinasis banko „Snoras“ administratorius Simonas Freakley buvęs ilgametis konsultacijų bendrovės “Kroll” vadovas. Būtent ši įmonė daugiau kaip prieš metus atliko „Snoro“ akcininko Vladimiro Antonovo ir jo valdomos „Convers“ grupės reputacijos tyrimą. Ekonomika.lt pateikia šios bendrovės tyrimo išvadas.
„Mūsų tyrimo metu buvo analizuojama visa turima su subjektais susijusi vieša informacija rusų, latvių, lietuvių, olandų ir anglų kalbomis. Tai apėmė tarptautinę ir regioninę žiniasklaidą bei interneto išteklius, įmonių duomenis, taip pat priežiūros institucijų bei kitus teisinius šaltinius“, rašoma „Kroll“ ataskaitoje.
Šis tyrimas buvo papildytas konfidencialių šaltinių apklausų duomenimis atitinkamose jurisdikcijose.
Susiję straipsniai
-
SEB per vieną dieną išmokėjo virš 1,6 mlrd. litų indėlių
-
Rygos teismas pradėjo procesą dėl „Latvijas Krajbanka“ nemokumo
-
Įmonės jau gali refinansuoti ,,Snore” paimtas paskolas
-
„Krajbanka“ klientai jau atgavo virš 500 mln. litų
-
„Snoro“ kreditoriai banko bankroto administratoriumi siūlo skirti P. Koverovą
Galiausiai “Kroll“ apklausė Vladimirą Antonovą bei Aleksandrą Antonovą ir gavo iš jų keletą dokumentuotų įrodymų.Ši ataskaita apibendrina mūsų iki šiol surinktus preliminarius duomenis.
Vladimiras Antonovas ir „Convers“ grupė
„Convers“ grupė pradėjo kilti 1999 m., kai tuomet 24 metų Vladimiras Antonovas įsigijo 49 proc. „Akademkhimbank“ (ACH) akcijų. Šį banką iki tol kontroliavo Rusijos mokslų akademijos moksliniai institutai. Po 1998 m. bankų krizės ACH buvo ant bankroto ribos. Didžiąją dalį jo turto sudarė Rusijos vyriausybės vertybiniai popieriai (GKO). Rusijos valstybė įsipareigojimų nevykdė, tad 1998 m. rugpjūčio 17 d. V. Antonovas mainais už banko skolas gavo pilną banko kontrolę.
Rusijos spaudoje būta spėliojimų dėl to, kaip V. Antonovas finansavo šį pirkinį. Kalbėdamas su mumis V. Antonovas paaiškino, kad jis už banką mokėjo labai mažai, nes akcijų įsigijimo metu bankas turėjo tik „rublinę licenciją“, vadinasi, galėjo atlikti bankines operacijas tik rubliais. V. Antonovas pareiškė interviu, kad kaip „Lefko Bank“ Vertybinių popierių departamento vadovas, jis „uždirbo bankui labai daug pelno laiku pardavęs GKO“. Dėl to jam buvo išmokėta 5 mln. JAV dolerių premija už 18 mėnesių laikotarpį, o tai sudarė 10 proc. pelno, kurį jis uždirbo „Lefko Bank“.V. Antonovas pareiškė „Kroll“, kad už ACH jis sumokėjo apie 200 tūkst. JAV dolerių. Už tokią sumą bankas turėjo neapmokėtų įsipareigojimų Maskvos miesto valdžiai ir dėl likvidumo problemų neturėjo galimybių atsiskaityti.
„Convers“ grupės įkūrimas prasidėjo kartu su „Conversbank“ įsigijimu 2003 m. vasarį. Pasak spaudos pranešimų, ACH įsigijo 85 proc. „Conversbank“ akcijų iš MDM grupės apytikriai už 65 mln. JAV dolerių. Bankas aptarnavo valstybines įmones, priklausančias Atominės energetikos ministerijai, dėl jo nuosavybės ir ypač dėl klientų bazės būta kovos tarp MDM ir „Alfa Bank“ grupių. Baigdami nesutarimus, „Alfa Bank“ ir MDM pasidalino banko turtą, o MDM tuomet pardavė banką ACH.V. Antonovas buvo cituojamas, esą ACH įsigijo banką, kurio pagrindinis turtas – jo bankinės veiklos licenzija. „Conversbank“ turėjo pilną bankinės veiklos licenziją, kuri leido jam vykdyti operacijas užsienio valiutomis ir teikti paslaugas užsienyje. V. Antonovas teigė „Kroll“, kad šis faktas, suteikiantis galimybę pirkti bankus užsienyje, buvo vienintelis logiškas paaiškinimas kodėl buvo pirktas „Conversbank“.
